प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के माध्यम से अनधिकृत सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर FEMA का उल्लंघन करने के कथित आरोप में बेंगलुरु स्थित छह क्रिप्टो फर्मों पर छापेमारी की
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चर्चा में क्यों
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के माध्यम से अनधिकृत सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर FEMA का उल्लंघन करने के कथित आरोप में बेंगलुरु स्थित छह क्रिप्टो फर्मों पर छापेमारी की।
पृष्ठभूमि
ED की जाँच में पाँच विशिष्ट कंपनियों (Transak, Carretx, Mokshagna, Buyhatke, और Abhibha) पर RBI के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप है। यह जाँच उस कार्यप्रणाली (modus operandi) पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों की जमा राशि को VDAs में परिवर्तित कर अनिवार्य FIRCs (Foreign Inward Remittance Certificates) के बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाप्रवर्तन निदेशालय (ED): धन शोधन (money laundering) और FEMA उल्लंघनों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
- तथ्यFEMA: Foreign Exchange Management Act, 1999, भारत के बाहर भारतीय मुद्रा या परिसंपत्तियों से जुड़े सभी लेनदेन को विनियमित करता है।
- विज्ञान-तकनीकVirtual Digital Assets (VDAs): इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं; वर्तमान में ये कर कानूनों के अंतर्गत विनियमित हैं लेकिन इनके लिए व्यापक केंद्रीय बैंकिंग ढांचे का अभाव है।
- तथ्यFIRC: Foreign Inward Remittance Certificate कानूनी सीमा पार अंतर्देशीय प्रेषण (cross-border inward remittances) के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
मेन्स के लिए
Q. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) द्वारा उत्पन्न उन विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जो अवैध सीमा पार धन प्रवाह को रोकने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अनुपालन को सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
उत्तर के आयाम
- Regulatory arbitrage: Exploitation of jurisdictional gaps between decentralized crypto protocols and centralized banking oversight.
- AML/CFT risks: Use of VDAs to obscure the audit trail of funds, complicating the identification of ultimate beneficial owners.
कीवर्ड: Regulatory Arbitrage · Money Laundering · Virtual Digital Assets · FEMA Compliance · Financial Integrity
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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