फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने एक रिपोर्ट जारी की है
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चर्चा में क्यों
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ओवरसीज वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (oVASPs) द्वारा होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जोखिमों को कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए नियामक कदमों (regulatory measures) पर प्रकाश डाला गया है।
पृष्ठभूमि
यह रिपोर्ट अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स का पता लगाने के लिए भारत की 'वर्चुअल एसेट लैब' (Virtual Asset Lab) और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) द्वारा सस्पेक्टियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स (STRs) के उपयोग की पहचान करती है। यह रिपोर्ट मल्टी-एजेंसी समन्वय के लिए राजस्व विभाग के वर्चुअल एसेट्स कॉन्टैक्ट सब-ग्रुप (Virtual Assets Contact Sub-Group) का भी उल्लेख करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाFinancial Intelligence Unit (FIU): भारत में Suspicious Activity Reports (STRs) को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार।
- संस्थाFinancial Action Task Force (FATF): मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की निगरानी करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था।
- तथ्यवर्चुअल एसेट लैब (Virtual Asset Lab): अनरजिस्टर्ड वर्चुअल एसेट प्लेटफॉर्म्स की निरंतर पहचान के लिए भारत द्वारा स्थापित।
- संस्थासहयोग पोर्टल (Sahyog Portal): सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (Social Media Intermediaries) और अधिकारियों के बीच सहयोग को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल।
- संस्थाVirtual Assets Contact Sub-Group: इसे मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन (multi-agency coordination) के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्थापित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऑफशोर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (oVASPs) को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- क्षेत्राधिकार की बाधाएं: भारतीय कानूनी पहुंच से बाहर काम करने वाली संस्थाओं पर घरेलू AML/CFT नियमों को लागू करने में कठिनाई
- सूचना की असमानता: अपारदर्शी ऑफशोर ट्रांजेक्शन की पहचान के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और STRs पर निर्भरता
- रेगुलेटरी फ्रैगमेंटेशन: वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और FIU के बीच तालमेल वाले एक्शन की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मनी लॉन्ड्रिंग · आतंकवाद को फंडिंग · वर्चुअल एसेट्स · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन · वित्तीय इंटेलिजेंस
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।