वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी और विजय मल्ल्या सहित 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act
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चर्चा में क्यों
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी और विजय मल्ल्या सहित 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act - FEOA) के तहत वांछित घोषित किया गया है।
पृष्ठभूमि
15 भगोड़ों की कुल मूल राशि ₹26,645 करोड़ थी, जिसमें जमा ब्याज की कुल राशि ₹31,437 करोड़ है। जून 2014 से अब तक, PMLA के तहत 120 लोगों को दोषी ठहराया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यFugitive Economic Offenders Act (FEOA) के तहत 15 लोगों को वांछित (wanted) घोषित किया गया है।
- तथ्य15 भगोड़ों की कुल संचयी मूल राशि (Cumulative principle amount): ₹26,645 करोड़।
- तथ्य15 भगोड़ों के लिए कुल संचित ब्याज (Accrued Interest): ₹31,437 करोड़।
- तथ्यजून 2014 से अब तक PMLA के तहत 120 लोगों को दोषी ठहराया गया है।
- तथ्यप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत 6,312 मामले दर्ज किए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्तिअधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाले वित्तीय घोटालों को रोकने और फरार अपराधियों से सार्वजनिक धन की वसूली करने में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- एसेट रिकवरी में रुकावट: ऑफशोर एसेट्स जब्त करने में मुश्किल और जटिल शेल कंपनी स्ट्रक्चर
- कानूनी प्रवर्तन में अंतर: गैर-सहयोगी न्यायक्षेत्रों से हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों को प्रत्यर्पित करने की चुनौतियां
- सिस्टमैटिक रिस्क: पब्लिक सेक्टर बैंक लिक्विडिटी पर बड़े पैमाने पर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स का असर
मुख्य शब्द: नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स · मनी लॉन्ड्रिंग · एसेट रिकवरी · वित्तीय धोखाधड़ी · भगोड़े आर्थिक अपराधी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।