प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के जरिए होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो से जुड़े मामलों में ₹4,189.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender
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चर्चा में क्यों
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के जरिए होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो से जुड़े मामलों में ₹4,189.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender - FEO) घोषित किया है।
पृष्ठभूमि
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत क्रिप्टो से जुड़े मामलों में ₹4,189.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क (attach) की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने छापेमारी के दौरान VDA लेनदेन से प्राप्त ₹888.82 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाप्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate): मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज (foreign exchange) के उल्लंघनों की जांच के लिए जिम्मेदार एजेंसी।
- तथ्यED ने क्रिप्टो से जुड़े मामलों में ₹4,189.89 करोड़ की राशि अटैच की।
- तथ्यCBDT ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से ₹888.82 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया।
- पदFugitive Economic Offender (FEO): देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों के लिए सरकार द्वारा घोषित कानूनी स्टेटस।
- अधिनियम / विधेयकप्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA): वह कानून जिसके तहत अब VDA ट्रांजेक्शन की निगरानी की जाती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDA) के विनियमन में आने वाली चुनौतियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था में धन शोधन को रोकने में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी आर्बिट्रेज: सीमाओं के पार डिसेंट्रलाइज्ड और गुमनाम क्रिप्टो-ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में मुश्किल
- एन्फोर्समेंट गैप: जटिल VDA-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल्स को ट्रैक करने के लिए स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टूल्स की ज़रूरत
- टैक्सेशन की बाधाएं: अस्थिर वर्चुअल एसेट्स से छिपी हुई आय की पहचान और उस पर टैक्स लगाने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: मनी लॉन्ड्रिंग · वर्चुअल डिजिटल एसेट्स · रेगुलेटरी ओवरसाइट · भगोड़ा आर्थिक अपराधी · वित्तीय ईमानदारी
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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